Французский регулятор азартных игр l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) рассмотрел разработанные операторами казино алгоритмы действий против отмывания денег (AML).
В целом проекты получили положительные комментарии, но были выявлены некоторые области для улучшения.
Базовые меры по борьбе с мошенничеством
Согласно законодательству Франции, операторы казино ежегодно представляют национальному регулятору азартных игр план действий, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.
Для эффективной оценки существующих рисков l'Autorité Nationale des Jeux разработал трехэтапный алгоритм, который предусматривает:
- выявление слабых мест в работе операторов;
- выделение ресурсов для устранения угроз;
- управление деловыми отношениями с игроками.
ANJ рекомендует казино и тотализаторам проводить анализ рисков в зависимости от типа азартных игр и правильно оценивать критичность ситуации.
Подробнее о рекомендациях ANJ
Регулятор советует операторам казино:
- взять под контроль соблюдение персоналом нормативных требований;
- обеспечить соответствие мер по замораживанию активов действующему законодательству;
- донести до сотрудников требование о необходимости заявлять о подозрительных операциях.
Тщательная оценка деятельности лотереи Française des Jeux и тотализатора Pari Mutuel Urbain выявила проблемы в области проверки ритейлеров. ANJ рекомендует обоим операторам усилить контроль.
Ранее французский регулятор рассмотрел и утвердил планы действий по ответственному отношению к азартным играм.
Получайте больше новостей о событиях из мира гемблинга на сайте Casino Market.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
