Конфигуратор
[email protected]
[email protected]
Копировать
Внимание!
Важно вводить указанный email [email protected] для избежания мошенничества!
Скопировано!
support.casinosupermarket
support.casinosupermarket
Внимание!
Важно вводить указанный skype support.casinosupermarket для избежания мошенничества!
Скопировано!
ru

ANJ одобряет планы операторов по борьбе с отмыванием денег

06 мая 2022
читать позже

Французский регулятор азартных игр l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) рассмотрел разработанные операторами казино алгоритмы действий против отмывания денег (AML).

Французский регулятор ANJ: меры против отмывания денег

В целом проекты получили положительные комментарии, но были выявлены некоторые области для улучшения.

Базовые меры по борьбе с мошенничеством

Согласно законодательству Франции, операторы казино ежегодно представляют национальному регулятору азартных игр план действий, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.

Для эффективной оценки существующих рисков l'Autorité Nationale des Jeux разработал трехэтапный алгоритм, который предусматривает:

  • выявление слабых мест в работе операторов;
  • выделение ресурсов для устранения угроз;
  • управление деловыми отношениями с игроками.

ANJ рекомендует казино и тотализаторам проводить анализ рисков в зависимости от типа азартных игр и правильно оценивать критичность ситуации.

Подробнее о рекомендациях ANJ

Регулятор советует операторам казино:

  • взять под контроль соблюдение персоналом нормативных требований;
  • обеспечить соответствие мер по замораживанию активов действующему законодательству;
  • донести до сотрудников требование о необходимости заявлять о подозрительных операциях.

Тщательная оценка деятельности лотереи Française des Jeux и тотализатора Pari Mutuel Urbain выявила проблемы в области проверки ритейлеров. ANJ рекомендует обоим операторам усилить контроль.

Ранее французский регулятор рассмотрел и утвердил планы действий по ответственному отношению к азартным играм.

Получайте больше новостей о событиях из мира гемблинга на сайте Casino Market.

Заказать услугу

Поделитесь в соцсетях
Как вам статья?
Like
0
LOL
0
Love
0
Cool
0
Meh
0
Wow
0
Подпишитесь на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Джеймс Бартон Партнер Casino Market, владелец сети игорных заведений.
Внимание!

Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.

Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.

Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.

Остались вопросы?
Спросите нашего специалиста. Консультация бесплатная!
Сообщение
Введите ваше сообщение
Имя
Введите ваше имя
Необходимо заполнить капчу
Пожалуйста, подтвердите согласие с нашими правилами
ДЕМО
Конфигуратор казино
Заявка через телеграм
Скачать презентацию
Конфигуратор
Создайте свой уникальный игровой сайт абсолютно бесплатно!
Собрать казино
Закажите демо игрового сайта!
Посетить демо
Мы используем cookies для улучшения вашего пользовательского опыта.
ДЕМО
Скачать презентацию Casino Market
Подробнее Скачать