Европейская Ассоциация азартных игр и ставок EGBA представила отчет о выполнении мер по борьбе с отмыванием средств (AML) в рамках ежегодного мониторинга.
В подготовке документа приняли участие операторы, входящие в состав Ассоциации.
Подробнее об инициативе EGBA
Базовые принципы глобальной программы по борьбе с отмыванием денег были разработаны в 2023-м. Основная цель проекта — предоставить операторам игровых платформ практичные рекомендации по оценке разных типов рисков и удобные сервисы для проверки подозрительных транзакций.
Участники проекта обязаны вести учет всех зарегистрированных аномалий и передавать полученные сведения в EGBA для более подробного рассмотрения. Постоянная обратная связь с поставщиками игровых продуктов позволяет ведомству разрабатывать эффективные AML-решения и задавать стандарты всей индустрии.
Будущие инициативы регулятора
До конца года EGBA планирует внести ряд существенных изменений в свод руководящих принципов.
Среди запланированных нововведений:
- обязательное предоставление операторами минимального пакета документов по внутренним AML-процедурам;
- расширенные рекомендации по оценке финансовых рисков и обработке платежей;
- требования к контролю качества аутсорсинговых услуг в iGaming-сегменте;
- внедрение независимого аудита честности и прозрачности спортивных продуктов.
Актуализированная версия руководства будет опубликована и введена в действие в 2026 году. Обновление станет частью общеевропейской программы по усилению мер против отмывания средств.
Больше полезной информации о тенденциях iGaming читайте в телеграм-канале студии Casino Market.
Мы предлагаем большой спектр решений для быстрого самостоятельного запуска в любых юрисдикциях. В наличии скрипты с настраиваемым кодом, лотереи, франшизы БК, готовые сайты автоматов с лицензией под ключ, блокчейн-платформы, бесплатные демоверсии онлайн казино и многое другое.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
