Управление по азартным играм Мальты (Malta Gaming Authority, MGA) в январе прошлого года одобрило лицензию Habanero Systems, зная, что конечному владельцу игровой компании грозит судебное преследование в Калабрии за финансовые преступления.
Результаты журналистского расследования
В 2019 году прокуратура Реджо-ди-Калабрия предъявила обвинение голландскому миллиардеру Марселю Бекхорну в использовании незаконно заработанных денег.
Издание Times of Malta выяснило, что во время процесса лицензирования мальтийскому регулятору MGA было известно о начатом в Италии расследовании в отношении владельца Habanero Systems Марселя Бекхорна.
Как утверждается в материалах дела, миллиардер воспользовался финансами, полученными от преступной деятельности делового партнера. На эти средства он приобрел 80% акций Talenta Labs через свою инвестиционную компанию Ramphastos Investments.
Обвиняемый категорически отрицает взаимосвязь незаконно полученных средств и игровой компании Habanero Systems, которая принадлежит ему косвенно, через сеть других организаций.
Бекхорн отстранен от управления Habanero Systems
Издание Times of Malta получило доступ к внутренней переписке MGA. Оказалось, лицензия Habanero Systems была выдана на определенных условиях. Голландский инвестор не сможет использовать право голоса в компании и получать от нее дивиденды до тех пор, пока его не оправдают.
Представитель Бекхорна подтвердил журналистам наличие указанных условий и их соблюдение.
Как сообщает Times of Malta, в октябре 2020 года результаты комплексной проверки акционеров Habanero Systems вызвали гнев гендиректора Управления по азартным играм Мальты Карла Бринката, который в то время был главным юристом регулятора.
В электронной переписке он узнавал у своих коллег, имеют ли они большинство в Комитете по профпригодности соискателей лицензии MGA для отмены принятого решения.
На вопросы журналистов Бринкэт ответил, что в полномочия регулятора входит не только решение о выдаче разрешения на деятельность, но и при необходимости наложение на него определенных условий.
Представитель Бекхорна сказал:
Прокурорское расследование относится к получению средств от партнера в связи с инвестициями Ramphastos Investments в итальянскую компанию Talenta Labs. Эти финансы, как утверждается в материалах дела, были получены в результате преступной деятельности, о чем господин Бекхорн и его коллеги не знали.
Также он уточнил, что голландскому миллиардеру было предъявлено обвинение не в отмывании, а в использовании незаконно полученных денег.
Больше можно узнать на сайте Casino Market.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- Skype: support.casinosupermarket
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
