Конфигуратор
[email protected]
[email protected]
Копировать
Внимание!
Важно вводить указанный email [email protected]o-market.com для избежания мошенничества!
Скопировано!
support.casinosupermarket
support.casinosupermarket
Внимание!
Важно вводить указанный skype support.casinosupermarket для избежания мошенничества!
Скопировано!
ru

Регулятор MGA выдал лицензию Habanero на строгих условиях

27 января 2022
Источник: timesofmalta.com
читать позже

Управление по азартным играм Мальты (Malta Gaming Authority, MGA) в январе прошлого года одобрило лицензию Habanero Systems, зная, что конечному владельцу игровой компании грозит судебное преследование в Калабрии за финансовые преступления.

Регулятор MGA выдал лицензию Habanero на строгих условиях

Результаты журналистского расследования

В 2019 году прокуратура Реджо-ди-Калабрия предъявила обвинение голландскому миллиардеру Марселю Бекхорну в использовании незаконно заработанных денег.

Издание Times of Malta выяснило, что во время процесса лицензирования мальтийскому регулятору MGA было известно о начатом в Италии расследовании в отношении владельца Habanero Systems Марселя Бекхорна.

Как утверждается в материалах дела, миллиардер воспользовался финансами, полученными от преступной деятельности делового партнера. На эти средства он приобрел 80% акций Talenta Labs через свою инвестиционную компанию Ramphastos Investments.

Обвиняемый категорически отрицает взаимосвязь незаконно полученных средств и игровой компании Habanero Systems, которая принадлежит ему косвенно, через сеть других организаций.

Бекхорн отстранен от управления Habanero Systems

Издание Times of Malta получило доступ к внутренней переписке MGA. Оказалось, лицензия Habanero Systems была выдана на определенных условиях. Голландский инвестор не сможет использовать право голоса в компании и получать от нее дивиденды до тех пор, пока его не оправдают.

Представитель Бекхорна подтвердил журналистам наличие указанных условий и их соблюдение.

Как сообщает Times of Malta, в октябре 2020 года результаты комплексной проверки акционеров Habanero Systems вызвали гнев гендиректора Управления по азартным играм Мальты Карла Бринката, который в то время был главным юристом регулятора.

В электронной переписке он узнавал у своих коллег, имеют ли они большинство в Комитете по профпригодности соискателей лицензии MGA для отмены принятого решения.

На вопросы журналистов Бринкэт ответил, что в полномочия регулятора входит не только решение о выдаче разрешения на деятельность, но и при необходимости наложение на него определенных условий.

Представитель Бекхорна сказал:

Прокурорское расследование относится к получению средств от партнера в связи с инвестициями Ramphastos Investments в итальянскую компанию Talenta Labs. Эти финансы, как утверждается в материалах дела, были получены в результате преступной деятельности, о чем господин Бекхорн и его коллеги не знали.

Также он уточнил, что голландскому миллиардеру было предъявлено обвинение не в отмывании, а в использовании незаконно полученных денег.

Больше можно узнать на сайте Casino Market.

Купить казино

Источник: timesofmalta.com
Поделитесь в соцсетях
Как вам статья?
Like
0
LOL
0
Love
0
Cool
0
Meh
0
Wow
0
Подпишитесь на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Джеймс Бартон Партнер Casino Market, владелец сети игорных заведений.
Внимание!

Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.

Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.

Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.

Остались вопросы?
Спросите нашего специалиста. Консультация бесплатная!
Сообщение
Введите ваше сообщение
Имя
Введите ваше имя
Необходимо заполнить капчу
Пожалуйста, подтвердите согласие с нашими правилами
ДЕМО
Конфигуратор казино
Заявка через телеграм
Скачать презентацию
Конфигуратор
Создайте свой уникальный игровой сайт абсолютно бесплатно!
Собрать казино
Закажите демо игрового сайта!
Посетить демо
Мы используем cookies для улучшения вашего пользовательского опыта.
ДЕМО
Скачать презентацию Casino Market
Подробнее Скачать