Министерство финансов Бразилии выпустило указ, содержащий расширенный список обязанностей операторов по борьбе с отмыванием денег.
Нововведение вступит в силу в январе 2025-го и будет обязательно для всех предприятий, желающих получить любую из местных игровых лицензий.
Ключевые правовые изменения
В основе постановления SPA/MF № 1143 лежат международные практики, касающиеся способов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
Согласно этому документу, операторы игровых и букмекерских платформ должны будут внедрить в свою политику новые протоколы выявления и классификации клиентов из группы риска. Мониторинг подозрительной пользовательской активности будут проводить отраслевые предприятия, в том числе разработчики и поставщики ПО.
Одно из главных требований регулятора, прописанных в новом законе, — передавать любую информацию о подозрительных транзакциях в местное подразделение финансовой разведки Brazil’s Financial Intelligence Unit (COAF).
Классифицировать и определять уровень безопасности ставок владельцы игорных предприятий будут с учетом финансового статуса своих клиентов. Особое внимание будет уделяться пользователям, имеющим любой уровень политической значимости (PEP), и близких партнеров казино-бизнеса.
Прогнозы по легализации бразильского рынка
Принятие закона о борьбе с отмыванием денег — второй ключевой этап в четырехуровневом процессе окончательного утверждения правил регулирования азартных игр и ставок в стране.
Первый пункт стратегии был опубликован в мае. В документе прописаны все технические, платежные требования и нормы по соблюдению операционной безопасности.
В ближайшем будущем будет доработан и опубликован список стандартов для онлайн-гемблинга. Также операторы получат дополнительную информацию о нюансах ведения нишевых рекламных кампаний.
Завершающий этап подготовки к перезапуску игрового рынка страны — публикация правил распределения взносов на социальные цели.
Сейчас в Бразилии идет «корректировочный период», который закончится 1 января 2025-го. Если до этого времени гемблинг-предприятия не успеют адаптировать бизнес к новым стандартам, им будут грозить серьезные штрафные санкции.
Для инвесторов, только планирующих запускать игровые проекты в стране, открыто 90-дневное окно подачи заявок на новые лицензии. Регулятор обещает, что обращения, поданные в указанный период, будут рассматриваться в первую очередь.
Срок действия разрешающей документации — 5 лет. Сбор за рассмотрение заявки и содержание лицензии — 5,9 млн долларов.
В преддверии полномасштабной трансформации бразильского рынка подали заявки на обновленные сертификаты две международных корпорации: Superbet и Betano.
Хьюго Баунгартнер, CCO агентства Aposta Ganha, считает, что объявление подробных правил регулирования положительно влияет на общую экономическую ситуацию в стране. Как только будут утверждены все положения нового закона, в регион хлынет огромное количество отраслевых компаний.
Узнать больше о ключевых событиях в сфере iGaming и заказать собственный игровой проект под ключ можно в студии Casino Market.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- Skype: support.casinosupermarket
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
